به گزارش گیل و دیلم ، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حسابهای بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: بررسیها نشان میدهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنشهایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کردهاند.
به گفته وی، نفر اول فردی ۲۴ ساله با ۱۱ حساب بانکی و گردش مالی حدود ۱۳ همت بوده است. نفر دوم ۳۳ ساله با ۲۱ حساب بانکی و تراکنش حدود ۸ همت و نفر سوم ۲۸ ساله با ۱۳ حساب بانکی و گردش مالی ۵.۲ همت شناسایی شدهاند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به «عجیببودن» الگوی تراکنشهای این افراد طی چند روز گذشته تأکید کرد: رد معاملهگران ارزی مرتبط با این حسابها نیز شناسایی شده و پرونده تحت رصد دقیق قرار دارد.
به گفته وی، گردش مالی و شگردهای اخلالگران بازار ارز، بهویژه استفاده از حسابهای متعدد و اجارهای در حال پایش مستمر است و گزارشهای تکمیلی از ابعاد این پروندهها بهزودی منتشر خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید